mercredi, décembre 2, 2020

On parle de: Blanchiment d’argent

Doha crée des nouvelles administrations pour la lutte contre le blanchiment...

Le ministère qatari de la Justice a créé trois nouvelles administrations destinées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le...

Les Émirats arabes unis font partie d’un organe international de blanchiment...

Transparency International a déclaré que les Émirats arabes unis (EAU) faisaient partie d’un organe international spécialisé dans le blanchiment de l’argent...

Les Émirats arabes unis sous surveillance pour des raisons de blanchiment...

Le Groupe d'action financière (GAFI), chargé de suivre la circulation financière illégale, a décidé de placer les Émirats arabes unis (EAU)...

Le conseiller de ben Zayed accusé de transfert d’argent illégal pour...

Le magazine américain «Politico» a indiqué que mardi, le procureur général américain avait accusé 8 personnes, dont l’homme d’affaire libanais «George...

Un projet de loi américain pour dénoncer l’implication émiratie dans le...

Quelques jours après la diffusion du rapport médiatique français, qui dévoila l’implication directe des Émirats arabe unis (EAU) dans le domaine...

«Cash Investigation»: Des compagnies émiraties impliquées dans le blanchiment de l’argent...

La chaîne française France 2 a diffusé, mardi, à travers son émission «Cash Investigation», une enquête sur le blanchiment de l’argent...