vendredi, août 12, 2022

Les Émirats arabes unis font partie d’un organe international de blanchiment d’argent, déclare Transparency International

Courrier arabe

Transparency International a déclaré que les Émirats arabes unis (EAU) faisaient partie d’un organe international spécialisé dans le blanchiment de l’argent et qu’ils étaient « le refuge des criminels du monde entier », indiquant que le rapport du Groupe d’action financière (GAFI) avait certifié qu’Abu Dhabi était liée à des fiascos internationaux.

Le rapport, réalisé par l’organisme qui lutte contre la corruption des gouvernements et des institutions gouvernementales, commença par signaler «qu’au début de cette année, la fille de l’ancien président angolais avait transféré des millions de fonds publics, depuis Brazzaville vers Dubaï».

«La structure désordonnée adoptée par les EAU pour enregistrer les compagnies, complique le travail des autorités et les empêche de reconnaître les parties qui se cachent derrière des compagnies virtuelles», nota le rapport, en expliquant que le secteur de l’immobilier aux EAU permettait aux personnes de bénéficier d’un système de priorité compliqué et ainsi de pouvoir dissimiler leur identités et les sources de leurs argents.

Un paradis fiscal pour les criminels du monde entier 

Le rapport nota également que les EAU représentaient « un centre d’attraction et un paradis fiscal pour les criminels », vu « qu’Abu Dhabi ne collaborait pas avec les partenaires étrangers ».

Il signala qu’en tentant de remédier à la situation, «la GAFI placera les EAU sous contrôle pendant une année », et que « si les EAU échoueront à introduire des modifications systématiques pur lutter contre le blanchiment de l’argent, ils se trouveront aux côtés de la Syrie, du Yémen et du Pakistan, qui affichent déjà des stratégies très faibles dans ce domaine».

Notons que ce rapport complète celui que la GAFI avait publié l’année dernière en avril, et qui affirma que «les EAU n’agissaient pas suffisamment pour combattre le blanchiment de l’argent», bien que dernièrement des efforts fournis dans ce cadre, furent remarqués par les institutions internationales.

Dernières infos

Corée du Sud : les pluies torrentielles font 11 morts

Les autorités sud-coréennes ont déclaré ce jeudi que 11...

Egypte: l’inflation annuelle ralentit au mois de juillet

La croissance annuelle de l'inflation en Égypte a ralenti...

Les Nations unies s’engagent à maintenir leur soutien aux Libyens

L'ONU a annoncé, mercredi, son soutien continu aux Libyens,...

Israël s’inquiète du satellite « russo-iranien »

Des responsables israéliens ont exprimé leur inquiétude au sujet...

À ne pas rater

Offensive contre Gaza : Les pays du Golfe condamnent et appellent à la protection des civils

L’offensive israélienne lancée vendredi 5 août 2022, contre la...

Émirats arabes unis : les inondations font sept morts

Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a...

Des pluies torrentielles s’abattent sur le Golfe (Vidéos)

Des pluies torrentielles se sont abattues sur les pays...

«Washington a demandé l’arrestation de l’avocat de Khashoggi», affirme un responsable émirati

Un responsable travaillant au gouvernement des Émirats arabes unis...

Israël s’inquiète du satellite « russo-iranien »

Des responsables israéliens ont exprimé leur inquiétude au sujet du lancement d'un satellite par la Russie et l'Iran. Le journal "Jerusalem Post", a rapporté sur...

L’armée israélienne annonce la liquidation de l’activiste Ibrahim al-Nabulsi en Cisjordanie

L'armée israélienne a tué 3 Palestiniens, ce mardi, parmi lesquels le militant recherché Ibrahim al-Nabulsi, et ce, dans le cadre d’une incursion dans la...

Joe Biden et Ismael Haniyeh remercient l’émir du Qatar pour avoir ramené le calme à Gaza

Le président américain, Joe Biden, et le chef du bureau du Hamas, Ismael Haniyeh, ont remercié, ce lundi, l’émir du Qatar, le cheikh Tamim...

Gaza: retour au calme après 3 jours d’escalade israélienne

Retour à la normale dans la Bande Gaza après trois jours d'escalade militaire israélienne, qui a entrainé la mort de 44 personnes, et la...

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here