Le Groupe d’action financière (GAFI), chargé de suivre la circulation financière illégale, a décidé de placer les Émirats arabes unis (EAU) sous surveillance, pendant une année, dans le but de limiter les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Jeudi, lors d’un rapport, la GAFI a fait part de son inquiétude au sujet de la capacité qu’aurait Abu Dhabi à lutter contre le financement de groupes terroristes et le blanchiment d’argent, signalant que «les EAU n’agissaient pas suffisamment pour lutter contre le blanchiment d’argent, malgré leur mince progrès récemment marqué dans le domaine».
L’organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a donné une note «basse» aux enquêtes menées par les EAU, dans le domaine du blanchiment de l’argent et une note «moyenne» pour les mesures de précaution et les sanctions financières liées à la lutte contre le financement du terrorisme qu’Abu Dhabi a annoncé.
Les demandes imposées par GAFI
Le rapport précisa que «si les EAU échouent à intégrer des modifications, ils se trouveront aux côtés de la Syrie, du Yémen et du Pakistan, des pays qui souffrent d’un sérieux manque stratégique».
Il indiqua que «les EAU étaient conscients des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme et disposaient d’un haut niveau d’engagement pour améliorer la visibilité des risques et travailler à les minimiser».
GAFI nota également que «les autorités devaient combler le vide dans les secteurs de l’immobilier et du marché des métaux précieux», soulignant que ces deux domaines étaient le terrain de jeux favori des rois du blanchiment de l’argent.
GAFI insista sur l’importance du fait «qu’Abu Dhabi devra renforcer l’utilisation des informations financières, au niveau des affaires de blanchiment d’argent, et travailler à récupérer les frais des crimes», lui demandant de poursuivre les réseaux de blanchiment d’argent en activité.
Les efforts des Émirats arabes unis
Sur ce, il importe de noter que durant les dernières années, les EAU ont renforcé les bases de l’organisation financière, auprès des investisseurs étrangers, qui constituent le centre de l’argent illégale. En 2018, elles ont annoncé une nouvelle loi pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ont tenu une collaboration avec les États-Unis pour assurer l’application des sanctions imposées aux groupes islamistes radicalistes.
Toutefois, ces mesures restent médiocres, face aux menaces que représentent les EAU, et aux dangers qu’ils génèrent, dans un domaine où les criminelles sont les grosses têtes du monde entier.
